Die vietnamesischen Behörden haben wichtige Zahlen für einen landesweiten Kryptowährungsbetrug festgenommen, der Zehntausende von Investoren von fast 10 Billionen VND (ca. 400 Millionen US -Dollar) betrogen.
Der Betrugsring, der unter dem Deckmantel einer gefälschten virtuellen Währungsaustausch namens MTC (Matrix -Kette) betrieben wurde, nach zur lokalen Berichterstattung.
Die Provinzpolizei Dong Nai leitete die monatelange Untersuchung mit Unterstützung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und anderen regionalen Kräften.
Nach fast 200 Tagen Überwachung und Beweisaufnahme verhafteten die Beamten das Ringslader Nguyen Quoc der Gruppe und vier Komplizen bei koordinierten Razzien in mehreren Provinzen.
Den Verdächtigen wird vorgeworfenUSDT) (520 Millionen VND).
In Anlegern wurde große Gewinne und Belohnungen für die Einstellung anderer in das Programm versprochen, das wie ein Multi-Level-Marketingsystem arbeitete. Die Teilnehmer mussten eine 1 USDT -Plattformgebühr über das Safepal Wallet -System zahlen, um sich anzuschließen.
Laut Behörden habe der Betrug über 138.000 registrierte Benutzer angezogen, die gemeinsam mehr als 394 Millionen USDT (~ 10 Billionen VND) eingezahlt haben.
Krypto -Betrug und Geldwäsche
Etwa 55% der Mittel wurden von der Gruppe für den persönlichen Gebrauch abgestoßen, während der Rest für Marketing, Veranstaltungen und Provisionen für regionale Promotoren ausgegeben wurde.
Die Gruppe hat angeblich Mittel durch Immobilienkäufe in Nordvietnam gewaschen, wobei Brieftaschen unter mehreren Identitäten verwendet wurden, um Transaktionen zu verdecken. Die Polizei hat Vermögenswerte und digitale Beweise für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.
Der Erfolg der Operation fällt mit dem 80 -jährigen Jubiläum der öffentlichen Sicherheit der Menschen zusammen und wird als großer Sieg in Vietnams Kampf gegen Cyberkriminalität gefeiert. Die Ermittlungen werden noch nicht abgeschlossen, da die Polizei weiterhin zusätzliche Komplizen identifiziert und gestohlene Fonds verfolgen.
