Die taiwanesischen Behörden haben einen 30-jährigen Mann namens Chen festgenommen, weil er gemäß den neu in Kraft getretenen Anti-Geldwäsche-Vorschriften als nicht registrierter Händler virtueller Währungen tätig war.
Chen, ansässig in Kaohsiung, hatte verwendet Facebook-Gruppen bitten um Kryptowährungshandel und arrangieren persönliche Transaktionen, bei denen er Tether austauscht (USDT) gegen Bargeld.
Trotz des neuen Gesetzes schloss Chen Berichten zufolge Hunderte von Transaktionen in weniger als einem Monat ab, verkaufte 400.000 USDT und erzielte einen Gewinn von 800.000 NT$. Die Polizei nahm ihn am 24. Dezember fest und beschlagnahmte als Beweismittel Computer, Mobiltelefone, Geldschalter und Safes.
Dies ist der erste Fall dieser Art seit dem Anbieter virtueller Asset-Dienste Registrierungssystem wirksam geworden am 30. November 2024, laut dem lokalen Medienunternehmen The Liberty Times.
Das durch das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche vorgeschriebene System verbietet nicht registrierten Unternehmen die Bereitstellung von Diensten für virtuelle Vermögenswerte.
Nicht registrierte Münzhändler
Bei einer separaten Razzia haben die Behörden ein nicht registriertes „Münzhändlerstudio“ in der Chengdu Road in Taipeh ins Visier genommen. Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen, das von Angestellten mit den Nachnamen Lin und Liu geleitet wird, USDT mit einem Aufschlag von 10 % verkauft.
Untersuchungen ergaben, dass das Studio im vergangenen Monat einen Umsatz von über 200 Millionen NT$ erzielte, was einen Gewinn von 20 Millionen NT$ oder etwa 600.000 US-Dollar erzielte. Berichten zufolge erhielten die Mitarbeiter des Studios monatlich 40.000 NT$.
Die Finanzaufsichtskommission hat betont dass nur 26 registrierte Unternehmen berechtigt sind, virtuelle Asset-Dienste anzubieten. Die Beteiligung am illegalen Devisenhandel kann zu Strafen führen, darunter bis zu zwei Jahren Gefängnis oder Geldstrafen von bis zu 5 Millionen NT$.
Behörden haben zugenommen Überwachung von Online-Plattformen, um illegale Vorgänge zu identifizieren, und fordern die Öffentlichkeit auf, Transaktionen nur mit zugelassenen Anbietern durchzuführen.
