Die US Securities and Exchange Commission hat eine Klage gegen das Kryptowährungsunternehmen Unicoin Inc. und einige ihrer Top -Führungskräfte eingereicht und sie beschuldigt, die Anleger von mehr als 100 Millionen US -Dollar durch irreführende und nicht registrierte Wertpapierangebote betrogen zu haben.
Laut einem 20. Mai Beschwerde Die SEC wurde im südlichen Bezirk von New York eingereicht und behauptet, dass Unicoin und seine Führung, CEO Alex Konanykhin, Vorstandsmitglied Maria Silvina Moschini, und der frühere Chief Investment Officer Alex Dominguez falsche Ansprüche gemacht hatten, während er „Rechtezertifikate“ förderte, die mit einem zukünftigen Token, Unicoin verbunden waren, die Förderung von „Rechtenzertifikaten“ förderte.
Das Unternehmen vermarktete diese Zertifikate als Instrumente mit Vermögenswerten, die angeblich an ein milliardenschweres Immobilien- und ein Equity-Portfolio vor dem IPO gebunden waren. In Wirklichkeit, so die SEC, behauptet, dass das Vermögen, das Unicoin unterstützt, nur einen Bruchteil dessen wert war, was beworben wurde.
Von den Immobiliengeschäften, die in den Werbematerialien von Unicoin hervorgehoben wurden und Argentinien, Thailand und die Karibik erstrecken, wurden viele nie geschlossen, und ihr kombinierter Wert wurde auf nicht mehr als 300 Millionen US -Dollar geschätzt.
Die SEC bestreitet auch die Behauptungen von Unicoin, dass sie von Investoren über 3 Milliarden US -Dollar gesammelt hat. Die Agentur behauptet, dass der tatsächliche Umsatz von mehr als 5.000 Investoren weltweit rund 110 Millionen US -Dollar beträgt.
Darüber hinaus beauftragte Unicoin Berichten zufolge ihre Angebote als SEC-konforme oder „US-registrierte US-registrierte“, obwohl die Zertifikate nie offiziell registriert wurden und die Befreiungsanforderungen gemäß Bundesschreißen nicht erfüllen konnten Gesetz.
Unicoin wird auch beschuldigt, Token über Airdrops verteilt zu haben, ohne die Anlegerakkreditierung zu überprüfen, was die SEC einen weiteren Verstoß darstellt. CEO Konanykhin verkaufte angeblich fast 38 Millionen Zertifikate an Anleger, die zuvor ausgeschlossen worden waren, um die rechtliche Stellung des Unternehmens zu bewahren.
Der General Counsel von Unicoin, Richard Devlin, wurde ebenfalls wegen seiner Rolle im Programm angeklagt, hat sich jedoch bereits mit der SEC niedergelassen. Ohne Fehlverhalten zuzugeben, stimmte er zu, eine Geldstrafe von 37.500 US -Dollar zu zahlen, und akzeptierte eine dauerhafte einstweilige Verfügung.
Die SEC beantragt zivile Sanktionen, die Ausschüttung von Geldern und Exekutivverbote gegen die verbleibenden Angeklagten. Als Reaktion darauf hat Konanykhin die Anklage verweigert und sich geschworen, sie vor Gericht in Frage zu stellen, und die Handlungen der SEC haben das Unternehmen beschädigt und kritische Spendenmöglichkeiten blockiert.
Trotz einer massiven Verschiebung in Richtung mehr Krypto-freundlich Richtlinien Nach der Trump -Verwaltung verfolgen die SEC weiterhin die Durchsetzung in Fällen, in denen sie einen klaren Betrug betrachtet.
