Die US -Finanzministerium hat bei seinen jüngsten Maßnahmen gegen die Houthis und ihre Finanzierungsoperationen Sanktionen gegen Krypto -Ansprachen im Zusammenhang mit russischer Garantex verhängt.
Die US -Finanzabteilung des Finanzministeriums Büro für ausländische Vermögenswerte hat acht Kryptowährung Sanktionen auferlegt, die von der Houthi Foreign Terrorist Organization verwendet wurden, um Aktivitäten wie Waffenbeschaffung und Sanktionsausweide zu finanzieren.
Daten von blockchain forensischen Firmen Kette Und TRM Labs Zeigt, dass die Regulierungsbehörde sechs private Brieftaschenadressen und zwei Einzahlungsadressen bei Mainstream -Diensten, die illegale Transaktionen in Höhe von fast 1 Milliarde US -Dollar verschoben haben, genehmigt haben. Diese Transaktionen zielten hauptsächlich darauf ab, die Aktivitäten der Gruppe im Jemen und in der breiteren Region Roten Meer zu unterstützen.
Übertragungsdaten auf Ketten zeigen, dass die Houthis über Garantex, a Russland-Basierendem Austausch, der von OFAC wegen der Erleichterung der Terroranschläge gekennzeichnet wurde.
Garantex angekündigt Die Schließung im Anfang März, kurz nach der Blackliste der Tether, in Stablecoins fast 30 Millionen US -Dollar. Zwei Wochen später die indische Polizei verhaftet Aleksej Besciokov, Mitbegründer von Garantex, nach einem Haftbefehl des Patiala House Court in Neu-Delhi. Mehrere Berichte später jedoch empfohlen Dieser Garantex war nicht vollständig gestört worden und hatte nach einem neuen Namen, Grinex, nach Übertragung von Mitteln und Benutzern auf die neue Plattform tatsächlich wieder aufgetaucht.
Laut TRM Labs zeigt On-Chain-Analyse „Millionen von Dollar an Volumen, die zu anderen Hochrisiko- und OFAC-sanktionierten Einheiten fließen“, einschließlich Garantex und Sa’id al-Jamal, einem mit dem Houthis und der islamischen Revolutionspololutions-Corps-Qods beteiligten finanziellen Moderator der Islamic Revolution-Förderer.
Ende Januar hat US-Präsident Donald Trump die Houthi-Bewegung des Jemens, die offiziell als Ansar Allah bekannt ist, als ausländische Terroristenorganisation neu bezeichnet. Außenministerin Marco Rubio erklärte, dass die Tätigkeiten der Houthis „die Sicherheit amerikanischer Zivilisten und des Personals im Nahen Osten, die Sicherheit unserer Nah-Regionalpartner und die Stabilität des globalen marbuden Handels bedrohen.“
