Fünf Förderer des Ponzi-Programms von IcomTech wurden zu zivilrechtlichen Strafen und Entschädigungen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar verurteilt, weil sie Investoren über eine gefälschte Kryptowährungs-Handelsplattform betrogen haben.
Laut einem Bericht vom 11. Dezember StellungnahmeIcomTech-Gründer David Carmona, zusammen mit vier Förderern des Programms, nämlich Juan Arellano Parra, Moses Valdez und David Brend, wegen Verstößen gegen den Commodity Exchange Act und die Vorschriften der Commodity Futures Trading Commission.
Das Gericht ordnete an, dass sie gemeinsam mehr als 1 Million US-Dollar an betrogenen Kunden zurückzahlen mussten, und verhängte gegen jede der vier Personen eine zivilrechtliche Geldstrafe von 1 Million US-Dollar.
Darüber hinaus wurde Marco A. Ruiz Ochoa, der seine Rolle in dem Plan eingestand, eine Einverständniserklärung ausgestellt, die ihn dazu aufforderte, gemeinsam mit den anderen eine Entschädigung zu zahlen, was die Gesamtstrafe auf über 5 Millionen US-Dollar erhöhte.
Darüber hinaus droht dem Angeklagten auch ein dauerhaftes Verbot, sich bei der CFTC zu registrieren und auf von der CFTC regulierten Märkten zu handeln.
IcomTech wurde als Bitcoin-Mining- und Handelsunternehmen angepriesen, das regelmäßige Renditen von bis zu 100 % bot. Das Programm war zwischen 2018 und 2019 etwas mehr als ein Jahr lang aktiv und hat dies auch geschafft Hunderte von Opfern betrügen durch das Versprechen täglicher Renditen zwischen 0,9 % und 2,8 %.
Das System scheiterte 2019, als das Unternehmen den Auszahlungsanfragen nicht nachkommen konnte. Stattdessen verteilten sie als sogenannte Lösung einen Token namens „Icoms“, der sich jedoch als praktisch wertlos herausstellte, was den Anlegern noch größere Verluste bescherte.
In der Beschwerde wird behauptet, dass fünf Personen mehr als 1 Million US-Dollar von 190 Personen erbeten und versprochen haben, in ihrem Namen mit Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten zu handeln. Anstatt die Gelder wie beworben für den Handel zu verwenden, haben die Angeklagten das Geld veruntreut und den Opfern erhebliche Verluste hinterlassen.
Mittlerweile wurden die Gelder dazu verwendet, verschwenderische Lebensstile zu finanzieren und extravagante Ausstellungen zu veranstalten, um noch mehr ahnungslose Opfer in ihr Vorhaben zu locken.
Zunächst die CFTC abgelegt eine zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme im Mai 2023, die zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führte, einschließlich Gefängnisstrafen und Strafen für die Beteiligten.
Carmona und Brend wurden wegen ihrer Rolle im IcomTech-Ponzi-System jeweils zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, während Ochoa, der seine Beteiligung zugab, eine mildere Strafe von fünf Jahren erhielt.
Zusammen haben Carmona und Ochoa zudem über 1,2 Millionen US-Dollar an illegal erlangten Geldern einbehalten, wobei Carmona 329.450 US-Dollar und Ochoa 914.000 US-Dollar einbehalten habe, hieß es in der Erklärung und fügte hinzu, dass Brend im Rahmen seiner Verurteilung eine Geldstrafe von 40.000 US-Dollar auferlegt wurde.
Im März dieses Jahres wurde Gustavo Rodriguez, der ein Online-Portal für IcomTech leitete verurteilt seiner Rolle bei der Zusammenstellung betrügerischer Anlagepakete und der Manipulation täglicher Renditen.
