Die indischen Durchsetzungsbehörden haben Kryptowährung im Zusammenhang mit einer Bitconnect -Untersuchung im Zusammenhang mit einer Bitconnect -Untersuchung im Wert von 190 Millionen US -Dollar beschlagnahmt.
Gemäß dem Bericht von Der indische ExpressDie Durchsetzungsdirektion (Hrsg.) in Ahmedabad – die Strafverfolgungsbehörde, die für die Untersuchung von Wirtschaftsverbrechen und Finanzbetrug verantwortlich ist, führte am 11. und 15. Februar durch die Durchsuchungen von Gujarat durch.
Die ED beschlagnahmte außerdem 16.300 US -Dollar (13.50.500 Rupien) in bar, einem SUV und verschiedenen digitalen Geräten.
Die Untersuchung fällt nach den anfänglichen Fällen, die von der CID Crime Police Station der CID Crime von Surat registriert wurden.
BitConnect versprach den Anlegern bis zu 40%
Nach Angaben von ED -Beamten tat Bitconnect zwischen November 2016 und Januar 2018 weltweit auf und zielte auf Investoren weltweit, einschließlich Indien. Die nicht rechtsfähige Organisation hat ein umfangreiches Netzwerk von Promotoren geschaffen, die Provisionen für neue Investoren erhielten.
Das im Jahr 2016 eingeführte Bitconnect Ponzi-Programm wurde als hochrangiger Investitionsprogramm getarnt, bei dem Anleger dazu gebracht wurden, BitConnect-Münzen zu erwerben, und versprach Renditen von bis zu 40% monatlich durch einen angeblichen „Volatility Software Trading Bot“.
Die Plattform zeigte angeblich „fiktive“ Renditen in ihrem Webportal und forderte etwa 1% tägliche Renditen, was jährlich 3.700% entspricht.
Wie bei jedem Ponzi -Programm wurden die Betreiber von Bitconnect -Anleger jedoch mit den von neueren Investoren angesprochenen Fonds zurückgegeben. Während seines zweijährigen Laufs sammelte das Programm weltweit 2,4 Milliarden US-Dollar, sowohl mit dem Programm als auch mit dem Token Zusammenbruch Nachdem die US -Bundesstaat Aufsichtsbehörden ausgegeben haben häufiger Aufträge.
Die Ermittler bezeichneten jedoch die Behauptungen betrügerisch, als Bitconnect Investorenfonds in digitale Geldbörsen, die vom Angeklagten anstelle des Handels kontrolliert wurden, umgeleitet wurden.
Die Untersuchung der ED fand ein komplexes Netz von Kryptowährungstransaktionen heraus, die viele über das dunkle Netz durchgeführt wurden, um ihre Ursprünge zu verbergen. Trotz dieser Herausforderungen verfolgten die Behörden erfolgreich mehrere Web -Wallets und lokalisierten digitale Geräte, die die Kryptowährungen durch Ground Intelligence enthalten.
Dieser Anfall fügt frühere ED -Aktionen in dem Fall hinzu, die die Anhaftung von Vermögenswerten im Wert von 56,5 Mio. USD (489 Mrd. Rupien) enthielt. Quellen zeigen, dass Ausländer auch zu den Investoren von Bitconnect gehörten, und die US -Bundesbehörden untersuchen den „Hauptbeschuldigten“.
