Die US-Finanzministerium unternimmt Schritte, um finanzielle Beziehungen zur in Kambodscha ansässigen Huione Group wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der Wäsche von Milliarden an illegalen kryptogebundenen Fonds zu unterteilen.
In einem Schritt, der potenzielle nationale Sicherheitsrisiken abzielt, hat das Finanzverbrechen der Finanzverbrechen (Fincen) eine Regel vorgeschlagen, die Huione den Zugriff auf das US -Finanzsystem untersagt, unter Berufung auf Verbindungen zu nordkoreanischen Hackern und Krypto -Betrugsnetzen.
Die vorgeschlagene Bezeichnung, angekündigt Donnerstag nach § 311 des USA Patriot Act würde die Huione Group als Besorgnis für die Grundlage von Geldwäsche bezeichnen. Wenn die Regel erlassen würde, würde die Regel US -Finanzinstitute dazu zwingen, Korrespondenzbankenbeziehungen zu Huione und seinen verbundenen Unternehmen abzuschneiden.
Fincen behauptet Krypto, Betrug und Stablecoin -Missbrauch
Das Finanzministerium behauptet, Huione habe von 2021 bis 2025 eine bedeutende Rolle bei der Wäsche von über 4 Milliarden US -Dollar gespielt, einschließlich 37 Millionen US -Dollar, die angeblich mit der nordkoreanischen Hacking -kollektiven Lazarus -Gruppe in Verbindung gebracht wurden.
Laut der Erklärung von Fincen erleichterte die Huione Group die Wäsche für Cyberkriminalität, die von Krypto-Investitionsbetrug bis hin zu hochkarätigen Hacking-Vorfällen reichen.
Die Gruppe unterstützte Berichten zufolge transnationale kriminelle Organisationen aus Südostasien und bot Dienste an, einschließlich Krypto -Börsen, Online -Zahlungsverarbeitungund ein Marktplatz für illegale Cyber -Akteure.
Das US -Finanzministerium betonte, dass solche Operationen es Huione ermöglichten, ein wichtiger Hub für kriminelle Finanzierungsaktivitäten zu werden, wobei seine Plattformen routinemäßig verwendet wurden, um den Erlös aus dem Cyber -Diebstahl zu übertragen.
Eine der neuesten Entwicklungen der Gruppe umfasst die Einführung eines eigenen Stablecoin. Blockchain Analytics -Unternehmen Elliptic zuvor markiert Der Umzug als Reaktion auf zunehmende regulatorische Vorgehensweisen, was darauf hindeutet, dass es die Einfrierzahlen und die finanzielle Überwachung umgehen sollte.
Fincen bemerkte, dass das Stablecoin in Kombination mit Huiones Fiat- und Kryptowährungsdiensten ein hohes Maß an transaktionaler Anonymität ermöglichte, dadurch Komplizieren der Bemühungen Illegale Finanzen verfolgen.
Der Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass die vorgeschlagene Maßnahme darauf abzielt, die Fähigkeit der Gruppen zu beeinträchtigen, ihre schlecht gotten zu waschen, indem der Zugang zum US-Bankensystem abbrach.
Der Umzug folgt auch den Ergebnissen des Büros der Vereinten Nationen für Drogen und Kriminalität, die Huiones Haowang charakterisierten Marktplatz als umfassendes Ökosystem, das die Cyberkriminelle Infrastruktur unterstützt. Laut dem UN -Bericht bietet Haowang alles, von gefälschten Dokumentationen bis hin zu Betrugs -Toolkits und Zahlungssystemen.
Internationale Reaktions- und Durchsetzungsaussichten
Der Vorschlag, Huione einzuschränken, erfolgt unter wachsender globaler Besorgnis über den Anstieg des kryptobedingten Finanzkriminalität. US -Beamte sagen, dass das Abschneiden von Huiones Zugang zum amerikanischen Bankensystem ein starkes Signal an ähnliche Weise senden würde Strukturierte Plattformen unter dem Radar operieren.
Die Vereinten Nationen hat jedoch auch gewarnt, dass ähnliche Gruppen weiterhin in Südostasien auftauchen und möglicherweise die Durchsetzungsbemühungen, die sich auf Huione richten, allein untergraben. Die öffentliche Kommentierungsfrist für die vorgeschlagene Regel von Fincen bleibt 30 Tage nach der Veröffentlichung im Bundesregister geöffnet.
In der Zwischenzeit wird erwartet, dass das Finanzministerium weiterhin mit internationalen Partnern und privaten Institutionen zusammenarbeitet Netzwerke, die Cyber-fähige Kriminalität erleichtern.
Ausgewähltes Bild mit Dall-E, Diagramm von TradingView
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