Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen zwei Personen und ein Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhängt, weil sie Nordkoreas illegale Nutzung digitaler Vermögenswerte erleichtert haben.
Die Sanktionen Ziel Lu Huaying und Zhang Jian, beide mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und Green Alpine Trading, LLC, eine Scheinfirma, die mit einem umfassenderen Geldwäschesystem in Verbindung steht.
Diese Sanktionen und Maßnahmen zielen darauf ab, ein Netzwerk zu zerstören, das angeblich Millionen von Dollar in Nordkoreas Massenvernichtungswaffen- und ballistische Raketenprogramme fließen lässt. nach zu einer Veröffentlichung der US-Regierung.
Nordkorea ist Es ist bekannt, dass sie digitale Vermögenswerte ausbeuten und Cyberkriminalität, um die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu finanzieren. Das Regime beschäftigt IT-Mitarbeiter und Hacker, um Gelder zu generieren, wobei ihre Herkunft oft durch komplexe Geldwäscheoperationen verschleiert wird.
Berichten zufolge operierten die sanktionierten Personen und das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen unter der Leitung von Sim Hyon Sop, einem Vertreter der staatlichen nordkoreanischen Korea Kwangson Banking Corporation, gegen den bereits Sanktionen verhängt wurden.
Sim wird vorgeworfen, eine Kombination aus Kryptowährungsauszahlungen und Money-Mules zur Geldwäsche eingesetzt zu haben. Die Gelder wurden dann nach Nordkorea zurückgeleitet, um dessen Militärprogramme zu finanzieren. Sowohl Lu als auch Zhang haben diese Bemühungen angeblich unterstützt, indem sie Kryptowährungen in traditionelle Währungen umwandelten und als Kuriere fungierten.
Auswirkungen der Sanktionen
Im Rahmen der verhängten Sanktionen wird jegliches Eigentum der benannten Personen oder Organisationen in den Vereinigten Staaten gesperrt. US-Bürgern und Unternehmen ist es untersagt, mit ihnen Transaktionen durchzuführen.
Die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen könnte laut OFAC zu zusätzlichen Durchsetzungsmaßnahmen führen, auch für Einzelpersonen oder Unternehmen außerhalb der USA.
Die US-Regierung arbeitete bei der Verhängung dieser Sanktionen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen und signalisierte damit eine koordinierte Gegenmaßnahme Nordkoreas destabilisierende Aktivitäten. Der Schritt unterstreicht die entscheidende Rolle der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung illegaler Finanznetzwerke, die neue Technologien wie Kryptowährungen ausnutzen.
