Einer der weltweit größten illegalen Krypto -Marktplatz, Haowang Garantie, hat aufgehört Operationen nach einer großen Durchsetzungsmaßnahme durch Telegramm. Die Ankündigung ereignete Abbau seiner Infrastruktur.
Haowang, das hauptsächlich über Telegramm betrieben wurde, ermöglichte laut Blockchain Analytics -Unternehmen Elliptic eine breite Palette illegaler Dienstleistungen, darunter Geldwäsche, personenbezogenen Datenhandel und Technologie -Tools für Online -Kriminalität.
Links zu Huione Group und breitere Untersuchungen
Elliptic, das zuvor Haowangs Operationen gemeldet hatte, bestätigt in seiner aktualisierten Bericht Dass der Markt für Transaktionen mehr als 27 Milliarden US -Dollar verarbeitet hatte, hauptsächlich über den USDT Stablecoin, was ihn zum bislang größten bekannten illegalen Kryptomarkt macht.
Die Handlung von Telegram war eine Reaktion auf die steigende Prüfung durch Blockchain-Analysten und Strafverfolgungsbeamte, die sich zunehmend darauf konzentriert haben, krypto-fähige Kriminalität über Messaging-Plattformen zu beherrschen. Die Verbindungen der Plattform zu südostasiatischen Cyberkriminellennetzwerken, insbesondere involviert Krypto -Betrügerpositionierte es als zentraler Akteur in den illegalen Finanzströmen der Region.
Obwohl Haowang aus seiner früheren Identität als Huione-Garantie umbenannt wurde, verbinden sie sie weiterhin mit der in kambodisch ansässigen Huione Group. Das Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) des Finanzministeriums hat kürzlich Sanktionen gegen Huione vorgeschlagen und es beschuldigt, ein „Geldwäscheunternehmen“ durch sein Unternehmensnetzwerk orchestriert zu haben.
Dazu gehören Haowang, Payment -Prozessor Huione Pay und Crypto Exchange Huione Crypto. Laut Fincen hat die Gruppe angeblich über 4 Milliarden US -Dollar in gewaschen illegale MittelEinige davon wurden auf nordkoreanische Cyberkriminalitätsoperationen zurückgeführt.
Eine Schlüsselkomponente im illegalen Transaktionsfluss war USDH, ein von der Huione -Gruppe herausgegebener Stablecoin. Der Bericht von Elliptic stellt fest, dass dieses Stablecoin eine entscheidende Rolle bei der Auswehung von Sanktionen spielte und hochvolumige Transfers ermöglichte, die durch traditionelle regulatorische Kanäle schwer zu verfolgen waren.
Insbesondere hat die Verwendung von Stablecoins bei Wäschemissionen die Aufmerksamkeit der internationalen Aufsichtsbehörden erneut auf sich gezogen, da sie versuchen, die Transaktionen für digitale Asset -Transaktionen strenger zu kontrollieren. Im Falle von Haowang diente USDH als Hauptmedium des Austauschs und erleichterte Dienstleistungen von betrügerischen Finanzbetrieben bis hin zum Verkauf personenbezogener Daten.
Weitere Störungen und laufende Überwachung
Die Aktion von Telegram erstreckte sich auch auf andere ähnliche Plattformen, einschließlich der Xinbi -Garantie, ein weiterer Marktplatz, der angeblich illegale Dienste anbietet, z. B. Geldwäsche, Einschüchterungund sogar Menschenhandel.
Die Abschaltung von Xinbi und Haowang hat das, was Elliptic als die beiden größten illegalen Marktplätze im Telegramm veranstaltet, „stark unterbrochen“.
Trotz dieser Rückschläge stellten Analysten von Elliptic fest, dass Haowang und Xinbi Berichten zufolge versuchen, ihre Netzwerke wieder aufzubauen.
Elliptic überwacht weiterhin über 30 zusätzliche Plattformen, die das operative Modell von Haowang widerspiegeln. Da Strafverfolgungsbehörden und private Unternehmen ihre Überwachung in krypto ansässigen Kriminalitätsnetzwerken verschärfen, markiert der Zusammenbruch von Haowang eine kritische Entwicklung bei den umfassenderen Bemühungen, einzudämmen finanzielles Fehlverhalten im digitalen Vermögensraum.
Der Fall verstärkt auch die wachsende Rolle von Plattformen wie Telegramm bei der Ermöglichung der Verwendung von Krypto für illegale Aktivitäten, da internationale Aufsichtsbehörden im Finanzökosystem eine größere Rechenschaftspflicht drängen.
Ausgewähltes Bild mit Dalll-E, Diagramm von TradingView
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