Die Staatsanwaltschaft und Aufsichtsbehörden haben einen Mann angeklagt, den sie behaupten, ein massives Streitbetrugs -Betrugssystem, das von 90.000 Investoren 200 Millionen US -Dollar betrüge.
Leiche PalafoxEin doppelter US -amerikanischer Bürger in den USA und Philippinen hat laut Anklagen am 22. April von Januar 2020 bis Oktober 2021 mehr als 57 Millionen US -Dollar über sein Unternehmen PGI Global gestohlen.
Wie das Programm funktioniert hat
Die Securities and Exchange Commission behauptet Palafox rekrutierte Investoren, indem er falsche Darstellungen machte, dass er Kryptowährungswissen und eine KI-gesteuerte Handelsplattform hatte.
Ausgaben für persönliche Gegenstände
„Palafox in Investoren gelockt Mit dem Versprechen sicherer Gewinne durch ausgefeilte Handel mit Krypto -Vermögenswerten und Devisen, aber anstatt zu handeln, kaufte Palafox sich und seine Familienautos, Uhren und Häuser mit Millionen von Dollar an Investorgeld “, sagte Scott Thompson, stellvertretender Direktor des Philadelphia -Büros der SEC.
Gerichtsakten deuten darauf hin, dass Palafox, wenn er verurteilt würde, mehr als 1 Million US -Dollar an bar und eine atemberaubende Flotte von 17 Fahrzeugen verlieren würde. Seine Flotte umfasst zwei Teslas, einen Ferrari 458 Special, zwei Lamborghinis und zwei Porsches.
A screenshot of the SEC complaint vs. Ramil Palafox. Source: SEC
Die Aufsichtsbehörden gaben an, dass Palafox in Dubai und Las Vegas verschwenderische Rekrutierungsparteien abhielt, wo er den Mitgliedern einen Bonus für die Rekrutierung neuer Investoren zahlte.
Die Ermittler listeten ferner mehrere Designer -Handtaschen, Brieftaschen, Schuhe, Schmuck und Uhren unter Vermögenswerten auf, die mit dem vermuteten Betrug verbunden sind.
Die Fonds neuer Investoren wurden nicht als garantiert in den Handel investiert, aber umsetzt, um frühere Investoren und den extravaganten Lebensstil von Finance Palafox zu begleichen.
BTCUSD trading in the $93,417 region on the 24-hour chart: TradingView.com
Falsche Versprechen hoher Renditen
Die Bundesbehörden haben Palafox angeklagt Anklage wegen DrahtbetrugsGeldwäsche und illegale Geldtransaktionen in einer am 13. März eingereichten Anklage. Sie behaupten, er habe die Anleger getäuscht, indem er tägliche Renditen zwischen 0,5% und 3% beim Bitcoin -Handel garantiert.
Palafox informierte die Anleger angeblich darüber, dass seine Händler Geld verdienen könnten, egal ob der Preis von Bitcoin war auf oder runter. Nach Angaben von Ermittlungen des Justizministeriums wurde die Mehrheit der Fonds der Investoren nie zum Kauf oder Verkauf von Bitcoin verwendet, und viele Personen verloren einen Teil oder alle ihre Investitionen.
Erster großer Fall unter der neuen SEC -Führung
Der Fall ist der erste Kryptowährungsbezogene Durchsetzungsmaßnahmen Seit dem neuen Vorsitzenden der SEC, Paul Atkins, begann am 22. April ein Amt.
Atkins wurde in seinem regulatorischen Stil als „kryptofreundlich“ bezeichnet. Die SEC beantragt eine Reihe von Strafen gegen Palafox, darunter eine dauerhafte einstweilige Verfügung durch den Verkauf von Wertpapieren und Krypto-Vermögenswerten, die Rückerstattung von schlecht gotisierenden Gewinnen und Zivilstrafen.
Der Umzug erfolgt nach einem weiteren Fall der Krypto -Durchsetzung gegen NOVA Labs, die im April mit einer Einigung und einer Zivilstrafe von 200.000 US -Dollar nach dem Verkauf nicht registrierter Wertpapiere mithilfe von Helium Token Mining -Hardware abgeschlossen wurde.
Ausgewähltes Bild von Outseeer, Diagramm von TradingView
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