Australien hat 95 Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie Kryptoinvestitionen und Romantik unter dem Deckmantel legitimer Unternehmen betrieben haben.
In seinen jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen gegen Kryptowährungsverbrechen bestätigte die Australian Securities and Investments Commission in einem 8. April am 8. April Stellungnahme Dass das Bundesgericht seinen Antrag auf Schließung der Unternehmen genehmigt hatte.
Nach Angaben der Kommission stimmte das Gericht zu, sie aus gerechten und gerechten Gründen aufzuziehen, wobei ASIC feststellte, dass die meisten mit falschen Informationen registriert wurden.
Der Watchdog vermutet, dass die Unternehmen Teil des koordinierten Betrugsbetriebs waren, insbesondere verbunden mit “Schweinebutsching“Schemata, in denen Betrüger gefälschte Online -Beziehungen aufbauen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, bevor sie sie dazu bringen, in betrügerische Krypto -Plattformen zu investieren.
Justice Angus Stewart, der die Angelegenheit leitete, beschrieb den Fall, dass die Unternehmen die Unternehmen als „überwältigend“ beendeten, und fügte hinzu, dass ein gerechtfertigter Mangel an Vertrauen in ihr Verhalten und ihre Verwaltung vorliegt.
In einem 21. März Regeln Das Gericht überprüfte 17 Firmen aus der Liste und fand ein klares Muster von Schweinemschlachtbetrugs, die mit irreführenden Websites und Apps verknüpft waren.
Das Bundesgericht ernannte Catherine Conneely und Thomas Birch von Cor Cordis als gemeinsame Liquidatoren der 95 Firmen. In ihrer ersten Untersuchung stellten sie fest, dass nur drei Unternehmen Vermögenswerte innehatten und eine Empfehlung zur Deregister der verbleibenden 92 sofort aufforderten.
Die Liquidatoren haben seitdem fast 1.500 Ansprüche von mutmaßlichen Opfern in 14 Ländern erhalten, darunter Australien, die USA, Kamerun, Ghana, Indien, Nepal, die Philippinen und Frankreich. Die gemeldeten Verluste übersteigen 35,8 Mio. USD.
ASIC ist der Ansicht, dass viele der Websites und mobilen Apps, die mit den Unternehmen verbunden sind legitime Handelsplattformen imitierenBenutzer dazu zu bringen, zu glauben, dass ihre Mittel richtig investiert wurden. In Wirklichkeit waren die Plattformen gefälscht und das Geld der Opfer wurde von den Tätern kontrolliert.
„Diese Unternehmen wurden mit dem Ziel eingerichtet, ein Verblüffung der Glaubwürdigkeit zu bieten“, sagte Sarah Court, stellvertretender Vorsitzender von ASIC, warnte, dass „Betrüger jedes Tool verwenden werden, an das sie sich vorstellen können, um das Geld und die persönlichen Daten der Menschen zu stehlen.“
ASIC hat sich aggressiv mit solchen Betrug abgestimmt und hat laut Ankündigung rund 130 Betrugswebsites pro Woche abgenommen. Bisher behauptet die Agentur, über 10.000 böswillige Websites geschlossen zu haben, darunter mehr als 7.200 gefälschte Anlageplattformen und 1.500 Phishing -Betrug.
Letzten Monat auch die Agentur auch gegen Krypto -Geldautomaten bewegtWarnung, dass diejenigen, die nicht den Regeln für die Geldwäsche gegen Geld einhalten, rechtliche Schritte ausgesetzt sind. Austrac hat einen Anstieg der an die Maschinen gebundenen verdächtigen Transaktionen und Betrugsbetrüger miteinander gespielt und auf dem australischen Krypto -Geldautomaten -Netzwerk eine engere Aufsicht aufforderte.
